ФИНАНСОВЫЕ
РАЗВЕДКИ БУДУТ ДРУЖИТЬ
В ходе Всемирного экономического форума в
Давосе глава российского Комитета по
финансовому мониторингу Виктор Зубков
договорился с представителями английской и
швейцарской финансовых разведок о
сотрудничестве. После решения вопросов
технического характера стороны намереваются
подписать соответствующие официальные
соглашения.
Предполагается,
что соглашения о сотрудничестве и обмене
информацией будут подписаны с большинством
стран мира. Пресс-секретарь КФМ Наталья
Коновалова сказала «Новой газете», что КФМ РФ уже
имеет соглашения о сотрудничестве с коллегами из
Италии, Бельгии, Чехии и Панамы. При их подписании
стороны «обмениваются папками с информацией о
подозрительных сделках». В частности, КФМ РФ
получил от коллег из Панамы информацию о
финансовых операциях россиян в этой офшорной
стране.
КФМ — структура,
образованная при Министерстве финансов РФ. Цель
комитета — выявлять факты отмывания доходов,
полученных преступным путем. КФМ обрабатывает
информацию о крупных сделках, поступающую от
банков, страховых компаний и других субъектов,
указанных в соответствующем законе. В частности,
банки обязаны сообщать комитету о любых сделках
на сумму свыше 600 тыс. рублей (около 19 тыс. долл.).
Таким образом, сведения о
гражданине, купившем (продавшем) квартиру в
Подмосковье, автоматически поступают в КФМ,
сотрудники которого определяют, содержит ли
данная сделка признаки отмывки криминальных
доходов. Банки и прочие организации обязаны
«фильтровать» и сообщать комитету не только о
крупных, но также о подозрительных сделках.
Например, неадекватно большие поступления
наличной выручки от булочной, дробные платежи
(десять раз по 590 тыс. руб.), экспорт сырья
организацией, которая по уставу занимается
розничной торговлей, и т.д.
По словам представителя
КФМ России, комитет интересуют деньги, связанные
с наркотиками, мошенничеством, терроризмом и
прочее, «кроме вопросов налоговых
правонарушений».
Игорь АНДРЕЕВ
30.01.2003
|
